最高人民法院发布第21批指导性案件

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7月28日上午,最高人民检察院召开新闻发布会,主题为“加强民事检察监督,准确服务民营企业发展”。发行第二十一批最高检查指导案。

深圳市丙类投资企业(有限合伙)的抗议案件,涉及对股东的损害赔偿责任

(实验编号 77)

【关键词】

企业资产重组, 保护股东的个人合法资产, 优化业务环境, 抗议和监督

【要旨】

公司股东应以出资额为限,对公司承担有限责任。股东没有滥用公司作为法人的独立身份来逃避债务并严重损害公司债权人的利益,不应对公司债务承担连带责任。检察机关应当严格执行股东有限责任制,依法保护投资者的人身安全,让拥有永久财产的人有毅力。

【基本情况】

在2007年11月,惠州甲房地产开发有限公司, 有限公司 (以下简称A公司)已注册并成立,为了发展惠州市的房地产项目公司, 广东省。甲公司多次从国外借钱。在2010年1月,由于公司A无法偿还债务,惠州市中级人民法院 广东省接受了债权人针对甲公司提出的破产申请。惠州后乙发展有限公司, 有限公司 (以下简称B公司)提供了5,000万元人民币的破产重整保证金,相关债权人于2011年5月撤回了破产清算申请。在2011年8月,深圳投资企业(有限合伙)(以下简称企业C)和甲公司, 惠州鼎鼎房地产开发有限公司, 有限公司 (以下简称D公司), 陈某俊 与乙公司签署《投资合作协议》及补充协议,同意企业C以2000万元收购D公司持有的A公司100%的股权,并为A公司提供1。4。80亿美元委托贷款;甲公司利用案中涉及的国有土地使用权为丙公司的债务投资提供担保,D公司 先生。 陈和乙公司也提供连带责任保证。

8月9日, 2011公司A的股东变更为企业C, 陈其中, 企业C占股东出资额的99%。9%。8月10日, 2011年企业C委托中国建设银行股份有限公司分行1。4。向A公司贷款80亿元,对于公司A的项目运营和公司A的运营,A公司和D公司按约定提供抵押担保。在同一天,1。4。80亿元委托贷款和2000万元股权转让资金转入甲公司。资金到位后,从2011年8月到2012年4月,为了在破产重组和借款过程中完成债务清算, 期内发生的担保和其他相关衍生事项,公司A, 根据合同和乙公司的指示, 债权人陈某忠等转移到包括D公司, 深圳E公司 深圳吉公司 等等总数为1。6050亿元。

11月1日, 2012年,朱某某将欠公司A的800万元债务转让给了赵某某,并通知债务人。11月5日, 2012年赵某新起诉浙江省兰溪市人民法院,要求甲公司归还欠款800万元,企业C承担连带责任。

兰溪市人民法院一审判决,公司C是公司A的绝对控股股东,它滥用了公司作为法人的独立身份以及股东的有限责任,不当地控制和控制公司A,并没有将贷款用于房地产开发,其转移资产和逃避债务的行为严重损害了公司债权人的利益,应对甲公司的债务承担连带责任,后来判断A公司应归还赵的800万元贷款,企业C承担连带责任。企业C不满意,向金华市中级人民法院提起上诉, 浙江省。二审判决驳回了上诉,维持原判。企业C申请重审,浙江省高级人民法院裁定驳回其重审申请。

【检察机关的监督】

接受和审查状态。企业C倡导者,甲公司的外部转移有特定目的。不是资产转移,企业C不会滥用公司作为法人的独立身份和股东的有限责任。不应该承担连带责任,在2016年2月, 他向金华市人民检察院提出申请, 浙江省的监督。法院接受并审查。

关于企业C是否滥用公司的法人独立身份以及股东的逃避公司债务的有限责任,检察机关依法读取案件原件; 验证相关的商业登记信息,并在这种情况下讯问主要证人,相关证据可以证明A公司在2011年8月至2012年4月之间的外部转移有正当理由。而不是恶意转移资产,避免债务。

监督意见。金华市人民检察院就此案向浙江省人民检察院提出抗议。经过审查, 浙江省人民检察院发现,丙公司没有控制甲公司的资本支出,转让企业C的股权后,公司A仍由原始股东公司D管理。公司的管理人员没有变动; 公司A向公司D和其他公司的多次转移具有明确的目的。这不是恶意转移资产; 没有人员重叠或混乱, 商业, 以及公司C和公司A之间的财务, 公司D等企业。因此,最终判决确定企业C使用其独立的法人身份和有限的股东责任规避债务。确定事实和适用法律是错误的。11月25日, 2016年浙江省人民检察院依法向浙江省高级人民法院提出抗议。

监视结果。1月31日, 2018年,浙江省高级人民法院以(2017)浙民字第100号文发布。 116民事判决书,经确定,本案涉及的委托贷款,股权转让资金的外部支付存在合理解释,现有证据不足以证明企业C滥用了公司作为法人的独立身份以及股东的逃避债务的有限责任。有关企业C对案件中所涉债务的连带责任的一审和二审判决中的判决被废止。驳回了赵某新对C企业的诉讼请求。

【指导意义】

1。严格执行公司的有限责任制度,依法保护股东的个人财产。公司人格独立和股东有限责任是公司法的基本原则。否认公司的独立人格,滥用公司法人独立身份和股东有限责任的股东,应对公司的债务承担连带责任,这是股东有限责任的例外。在特定情况下, 它应基于特定的法律事实和法律关系,综合判断和审慎应用,依法将股东和公司的财产和债务分开,保持市场主体的独立性和正常的经济秩序。

2。检察院审查股东损害公司债权人利益的案件时,有必要严格区分企业的合法融资担保与公司资产的恶意转移之间的界限,以规避损害公司债权人利益的债务。如果公司的股东没有利用其管理权为自己的个人利益恶意转让公司的资产,没有损害公司债权人的利益,根据法律, 公司不应对债务的偿还承担连带责任。

3。检察机关应当积极履行监督职责,促进合法经营环境的建设。公司有限责任是具有里程碑意义的现代公司法律制度,旨在科学地解决市场风险,鼓励投资创造财富。产权是市场经济的基础, 社会文明的基石和社会发展的动力。投资者无法避免市场风险,然而, 必须在个体企业家与家庭和企业之间建立财产风险的“防火墙”。对于合法资助和合法经营的企业,即使公司关闭并停止生产,它还可以保持股东及其家人合法财产的底线,真的让那些有永久性生产的人有毅力,优化商业环境,保护企业家的投资和创业热情,为改善市场秩序提供法律保护。

【规定】

《中华人民共和国公司法》第二十条

中华人民共和国民事诉讼法第200条和第208条

某畜牧公司被错误列入不可靠人员名单,并受到执法监督

(实验编号 78)

【关键词】

企业贷款纠纷, 不值得信任的人,必须执行, 阻碍企业的正常运作, 实施非法监督

【要旨】

如果密封的话 抓住了 或冻结的财产足以偿还有效法律文件确定的债务,强制执行法院不应将需要强制执行的人列入不应当强制执行的不诚实人员名单。执法法庭将受执法人员非法列入不诚实执法人员名单中的,检察机关应当及时发布检察建议,监管法院纠正了对违法者的信用处罚措施,为了维持企业的正常业务秩序,优化业务环境。

【基本情况】

张某葵是临fen市一家畜牧公司的法定代表人, 山西省(以下简称牧业公司)。乔与某家畜牧公司和张奎因的私人贷款有争议。9月16日 2016尧都区人民法院 临fen市 山西省裁定张某葵和某畜牧公司归还乔沫的180元贷款本金,000元及利息6。140,000元从2月1日开始, 2016年至判决生效之日,贷款的利息应按商定的每月2美分的利率承担。

判决生效后,乔先生向尧都区人民法院申请执行。尧都区人民法院判决执行死刑,冻结张某奎的银行存款, 某畜牧公司 281280元,为了以张某奎的名字封住一套房地产,与此同时, 还决定将某家畜牧公司和张某葵列入不诚实的执法人员名单。扣押裁决作出后,执法法院未能为当事方服务。

【检察机关的监督】

验收情况。尧都区人民检察院 临fen市 山西省发现,乔与一家畜牧公司和张某葵之间的私人贷款纠纷案的执行是非法的。并立案审查。

复查并验证。查看执行文件后,检察机关发现:首先, 被法院冻结和查封的被处决者的财产足以偿还有效法律文件确定的债务。它不符合法定条件,没有列入要执行的不可信人员名单; 第二, 法院的命令盖章未送达当事各方。同时,检察官了解到,某家畜牧公司被列入不可靠人员名单后,银行贷款被暂停,管理有麻烦。

监督意见。经过审查, 尧都区人民检察院认定,执法法院有下列违法行为:一, 将张某奎列入不可靠人员名单中是适用法律的错误。《最高人民法院关于披露被执法人员不可靠人员名单的若干规定》第三条规定:“如果没收财产, 抓住了 冻结的 等等, 足以偿还有效法律文件确定的债务,人民法院不得将不予执行的人列入不诚实的人名单。“在这种情况下的执行程序中,张某葵的冻结存款和没收的房地产, 某畜牧公司 足以偿还有效判决所确定的债务。因此,强制执行法院将其列入不可靠人员名单中,显然是非法的。第二, 执行裁决没有送达当事各方。最高人民法院关于扣押的规定第一条, 发作, 人民法院关于冻结民事财产的规定:“人民法院应当依法追究, 抢占, 冻结动车, 受执法人员的不动产及其他财产权,应该做出裁决,并将其提供给要执行的人和申请执行的人。封印, 发作, 冻结的裁决在送达后从法律上生效。“法院在对本案作出判决后,很久没有为各方服务了,违反上述规定。

监视结果。11月28日, 2017尧都区人民检察院向尧都区人民法院提出检察建议,建议法院依法纠正违法行为。尧都区人民法院采纳了检察机关的建议,执行裁定已于12月8日交付双方当事人。 2017年还撤销了将张某葵和某畜牧公司列入不诚实人员名单的决定。

【指导意义】

1。规范受执法人员不信任者名单的应用,确保执行程序的公平性具有重要意义。受执法不信任者名单制度通过信用惩罚的方式限制了受执法者,提高执行活动的质量和效率,在破解“执行难度”方面发挥了重要作用。在维护申请人利益的同时,限制执行的原则要求尽可能避免损害被执行人的合法权益。

2。检察机关应当积极履行监督职能,确保不受执法人员名单的规范运作。强制执行的不可信人员名单系统的标准化运作,建立诚实,守信,守法的良好社会氛围具有重要意义。但是这个系统应该依法使用,除此以外, 被处决者的社会信誉将降低,给他们的社交生活和商业运作带来不便。如果执行法院没收和冻结的财产足以偿还债务,将企业或其法定代表人列入不可靠的受执法人员名单是不合适的。检察机关应当监督违法行为,有效维护企业或个人的合法权益。

3。检察机关应当加强对执行法律文件交付的监督,保护双方的知情权和捍卫权。在执行法院作出裁决以将其封存后, 扣留, 并冻结受执法人员的财产,应当送达申请执行的人和依法执行的人。执法法院未能为当事方服务,它损害了当事人的诉讼权,它还会损害司法权威。检察机关履行监督职责时,应注意对提供相关诉讼文件的合法性进行审查。迅速提供检察建议,以执行法院的非法行为,监督执法法院予以纠正,保证当事方行使其诉讼权。

【规定】

《人民检察院民事诉讼监督规则(试行)》第一百零二条

最高人民法院关于印章的规定第一条, 发作, 人民法院民事执法中财产的冻结和冻结

《最高人民法院关于公布不予执行死罪人员名单的若干规定》第三条

南漳县乙房地产开发有限公司, 有限公司 被查封并明显超过限制地执行了监督案件

(实验编号 79)

【关键词】

诉讼保全和没收过量, 依法保护公司资产的安全, 监督违反审判程序的行为

【要旨】

癫痫发作 发作, 冻结被执行人的财产,应等同于有效法律文件确定的被执行人的债务。它显然不应超出被执行人应履行的义务范围。检察机关查获的非法行为明显超出限制,应该提出起诉建议,敦促执法法院予以纠正,为了保护民营企业的产权,优化业务环境。

【基本情况】

5月26日, 2015襄阳市小贷有限公司, 有限公司 (以下简称“小额贷款公司”)和襄阳市B工程公司(以下简称“ B公司”)向樊城区人民法院提起民事诉讼, 襄阳市 湖北省请求订购以订购南漳县C房地产开发有限公司。, 有限公司 (以下简称C公司), 南漳县鼎建安装工程有限公司, 有限公司 (以下简称D公司), 洪某生偿还了55的贷款。利息8900万元,并申请保护价值66的财产。7100万元。在同一天,繁城区人民法院受理本案,作出财产保全裁定,C公司共有210套物业, D公司和洪某胜被没收。C公司认为缉获量明显超过了目标数量,在2015年6月提出异议,然而, 樊城区人民法院没有书面答复。

从2015年7月到2016年10月,繁城区人民法院对当事人之间的多次贷款纠纷作出民事判决。C公司 D公司 和洪某胜被责令偿还乙公司和小贷公司A的贷款共5536。20000元,利息约为4。3800万元。在本案的执行阶段,C公司向执行法院提出了房地产评估申请,在执行法院的同意下,C公司委托评估机构进行评估,评估结果是,扣押财产的市场价值为1。2。10亿元。C公司提出执行异议,然而, 樊城区人民法院经审查发现,C公司提出的执行异议依据不足,并没有在法定期限内申请重新审议,不支持。由于C公司建造的210栋商品房均已由执法法院密封,无法正常销售,公司的资本被切断,管理有麻烦。

【检察机关的监督】

验收情况。12月27日, 2016年公司C和公司D扣押了樊城区人民法院明显超出配额的理由,向樊城区人民检察院申请监督。法院接受并审查。

复查并验证。繁城区人民检察院依法对案件线索进行了调查核实。询问申请人公司C; 到繁城区人民法院检查审判和执行文件,收集相关法律文件, 价格评估报告和其他文件证据; 前往被查扣的房地产现场调查。经过审核并确认后,有关判决文件确定的债务总额为59。7400万元,此外, 小额贷款公司A和公司B申请的标的金额仅为66。7100万元。执法法院没收的财产的实际价值为1。2。10亿元存在癫痫发作明显过度的问题。

监督意见。繁城区人民检察院认为,繁城区人民法院查封的210处房产价值为1。2。10亿元扣押财产的价值明显超过有效判决文件中确定的债务金额,违反《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条和最高人民法院关于扣押的规定第二十一条, 发作, 人民法院民事财产的冻结和冻结,封存被执行人财产的非法行为明显超过了限制。3月20日, 2017繁城区人民检察院向繁城区人民法院下达了检察建议,建议纠正超过限制的非法扣押行为。

监视结果。收到检察官的建议后,繁城区人民法院裁定,本案确实是缉获过量的毒品,4月17日发布了执行协助通知。 2017年通知一个县的房屋安全管理局取消之前被执法人员封锁的210栋商品房中的109栋。解除封锁后C公司能够成功出售商品房,回收销售资金,改善财务困难,并及时拖欠农民工的工资,积极谈判以偿还该案的剩余债务。

【指导意义】

1。纠正明显超过限制的非法缉获,消除对相关企业正常生产经营的不利影响。实施程序的适当性原则要求将实施措施限制在合理范围内,执行目的和执行方式之间的基本平衡。纠正明显超过限制的非法缉获,为了振兴公司资产,激发企业活力,特别是, 确保民营企业的可持续发展非常重要。

2。处理明显超过该数额的民事监督案件,应该围绕保存范围和主题价值进行审查。非法使用缉获, 癫痫发作 和冻结,将限制企业生产要素的自由流动,降低市场参与者创造社会财富的活力。因此,当确定是否明显超出该数量时,不仅要找出主要债权人的权利, 利益, 为实现债权而支付的违约金和合理费用,还应综合考虑被没收财产是否可分割以及财产上是否设置了影响债权实现的其他权利负担。有充分的监督依据,准确有效。

3。执行程序后,诉讼保留措施继续执行,检察机关应当按照执行监督程序进行审查。在判决生效前的审判活动中保留诉讼保护,目的是确保执行有效的判断。裁判生效后, 它将转移到执行程序中。对于明显超过限制的扣押财产,检举建议应依法提出,监督执法法院纠正错误的执法行动。

【规定】

中华人民共和国民事诉讼法第二百四十二条

最高人民法院关于印章的规定第二十一条, 人民法院在民事执法中扣押和冻结财产

《人民检察院民事诉讼监督规则(试行)》第一百零二条

福建A光电公司之间关于物业服务合同的争议的解决, 福建B科技公司和福鼎物业公司

(实验编号 80)

【关键词】

企业债务纠纷不影响对审判违法行为的监督, 多元化的解决机制, 起诉与调解

【要旨】

检察机关处理民事监督案件,在不影响对审判违法行为的监督的情况下,可以指导各方和解,但是必须尊重各方的意愿,遵循意志和合法性自治的原则,在找出事实并明确责任的基础上,促进依法和解,减轻诉讼人的负担,创造良好的商业环境。

【基本情况】

福州软件园始建于1999年3月,它是迄今为止福建省最大的软件产业园。在2007年,福建阿光电子有限公司, 有限公司 (以下简称A公司), 福建乙科技有限公司, 有限公司 (以下简称B公司)和其他人进入软件园,在公园购买土地以建造自己的研发大楼。为了提高公园的服务质量,1月28日, 2011年福州乙发展有限公司, 有限公司 (以下简称C公司)确定福建鼎业物业有限公司。, 有限公司 (以下简称D公司)为通过竞标获得物业服务的中标单位。中标价格为1。3元/ m2 /月。3月28日, 2011年C公司与D公司签订了物业服务合同。很多公司 包括公司A和公司B, 相信它的自建公园是相对独立和封闭的。没有收到物业服务,他还没有与房地产公司签订房地产服务合同,因此拒绝支付物业费,引起纠纷。丁公司起诉鼓楼区人民法院, 福州市 2013年10月,福建省。要求甲公司和乙公司支付欠款的物业服务费和违约金。

鼓楼区人民法院裁定,签订物业服务合同的一方必须是物业的建设单位。公司A的办公楼是自建的,因此, C公司签署的物业服务合同对A公司和B公司不具有约束力。但丁公司对道路进行日常维护和管理, 公园绿化及其他配套设施。A公司和B公司享有基础设施服务,因此, 应支付财产费,全权委托财产服务费标准为合同标准的30%,那是0。39元/ m2 /月。鼎公司拒绝,向福州市中级人民法院提起上诉, 福建省。二审判决驳回了上诉,维持原判。

D公司向福建省高级人民法院申请重审。再审法院裁定,C公司是公园公共区域的建设单位。它会依法选择和雇用物业服务公司,并签署物业服务合同,对园区内的公司具有相应的约束力,根据1将判决更改为A公司和B公司。标准物业服务费为3元/平方米/月。

【检察机关的监督】

验收情况。私人公司(例如,公司A和公司B)认为其自建公园不享受物业服务。C公司无权代表所有者签署物业服务合同。因此他于2018年11月向福建省人民检察院申请监督。法院接受并审查。

调查和验证。为了找出事实,检察院访问了福州的管理委员会和C公司,并检查A公司和B公司等许多私营企业的自建园区。阅读三个试验的试验文件,充分掌握案情和纠纷的症结。同时,我还从调查和访问中获悉,重审将对A公司和B公司等民营企业的经营环境产生一定影响。特别是, 与物业公司的长期纠纷也影响了公司的正常运营。

对帐过程和结果。根据福建省人民检察院的研究,由于D公司仅向其公园外的公共区域(例如A公司)提供物业服务,物业服务费仍根据合同标准确定,它违反了公平和合理的原则。为此,检察机关多次采访了物业公司和有关技术公司的法定代表人和诉讼代理人。认真聆听并分析双方的意见,解释法律要求,各方同意,处理此案的最佳方法是解决该案。在检察机关的指导下,双方自愿达成和解协议,D公司同意A公司和B公司应遵循0。物业服务费标准缴纳标准为85元/平方米/月,一起结算前六年的物业服务费,立即履行,并将和解协议发送给执行法院,执法法院终止了本案的执行。在2019年8月,福建省人民检察院决定终止审查。

【指导意义】

1。坚持并发展新时代的“枫桥体验”,建立和谐的商业环境。各级人民检察院处理民事监督案件,应积极实践“枫桥体验”,在不影响审判非法监督的前提下, 国家利益, 社会公共利益和他人的合法权益,它可以指导各方自愿达成和解协议。由于已经确认民事监督案件涉及的法律关系是有效的判决,人民检察院应当掌握和解的适用条件,避免损害裁判的判断。如果有效的裁判员不当,人民检察院应当说明法律和理由,说服申请人停止上诉; 人民法院的有效判决违反法律有关规定的,同级人民检察院可以在尊重当事方意愿的前提下指导当事方和解。节省司法资源, 解决冲突和纠纷,真正实现“双赢”, 双赢 和多赢”。

2。检察机关指导当事人达成和解协议的,应加强与法院执行程序的联系。人民检察院处理民事监督案件,导致达成和解,应重视与人民法院执行程序的关系。当事双方达成和解协议后,检察院应当通知当事人将和解协议提交执行法院。必要时, 检察机关也可以主动将有关和解情况通知执行法院。应当由执行法院按照执行和解的法律规定处理,为了实现封闭的情况。

【规定】

第7条 200, 中华人民共和国民事诉讼法》和第208条

《人民检察院民事诉讼程序监督规则(试行)》第55条, 第66条 第七十五条 第1款(2)

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